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关于召开2017年年度股东大会的通知
发布时间:2018-05-10    文章来源:衢煤机    浏览次数:1271

本公司及董(监)事会全体董(监)事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,浙江衢州煤矿机械总厂股份有限公司(以下筒称“公司”)第二届董事会第3次会议决定提议召开2017年年度股东大会,有关事项通知如下:  

 一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为2017年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、本次股东大会采用现场记名投票的方式。

4、现场会议召开时间为20185161400时(星期三)

5、会议召开地点:公司招待所一楼。

6、会议出席对象:

(1) 2018年58日下午在浙江股权交易中心交易结束后在浙江股权托管服务有限公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决。

(2)公司董事、监事和高管人员。

二、会议审议议题

议案:(一)审议《2017年度董事会工作报告》;

 (二)审议《2017年度报告及主要财务数据摘要》;

(三)审议《2017年度监事会工作报告》;

(四)审议《2017年度利润分配的预案》;

三、出席现场会议的登记方法                           

1、会议登记办法

现场登记时间:2018516日下午100

登记方式:股东本人持股权凭证、个人身份证到场登记;受委托的代理人须持本人身份证、授权委托书、委托股东的持股凭证(如有)进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式办理委托。

登记及信函邮寄地址:浙江衢州煤矿机械总厂股份有限公司办会室(地址:衢州市东港工业园区五一路26),信函上请注明“股东大会”字样;邮编:324000;传真号码:0570-3830808

2、其他事项:

參加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

会议咨询:公司办公室。联系人:胡大佐。

联系电话:0570-3830865 13957014888 

特此公告。                                        

   

(本次股东大会年会通知已提前20天在浙江股权交易中心网站发布)。

 

 

                                                 董事会

                                                         二〇一八年四月十六日

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